Aggiornamenti

Le linee guida del FATF-GAFI sul “titolare effettivo”

da | 20 Giu 23 | News fiscali

Il contributo è dedicato all’esame delle Linee Guida pubblicate dal FATE-GAFI nel mese di marzo 2023, soffermandosi sulle regole che presiedono all’identificazione del titolare effettivo ai fini di antiriciclaggio e per il contrasto al terrorismo.

Fonte Seac Spa